Prevenção de Lavagem de Dinheiro
Prevenção de Lavagem de Dinheiro
Nós estamos em linha com o sistema financeiro internacional, para coibir qualquer tipo de atividade que colida com as regras naturais do processamento do dinheiro lícito.
A Conta1.net (CONTA1 mobile RS & filhos.co) possui um sistema de monitoramento especial para a sua identidade em nossa plataforma. Para salvaguardar todo processo de pagamento, o Conta1.net (CONTA1 mobile RS & filhos.co) pode requerer alguns dados adicionais periódicos dos usuários para efetuar determinadas transações, dependendo do status do usuário e volume transicionados.
Você é bem-vindo, quando você é capaz de dar um bom destino ao seu fundo adicionado em carteira, mas quando se trata de valor em movimento atípico em sua rotina, saiba que ao usar essa plataforma, você está sujeito as nossas regras PLD/CFT e os principais indicadores de desempenho podem serem usados para fins precoces, na análise para completar sua transação comercial e isso pode levar vários dias para ser cumprido e por questão de segurança, poderemos solicitar que você coloque em seu perfil uma foto recente (selfie) segurando seu documento de identificação válido por uma autoridade de registro de seu país de nascimento.
Importante que você use uma boa identidade na internet entre os processadores que possui valores a transferir e queira trazer para o CONTA1. É necessário que sua conta de e-mail seja iguais as utilizadas nos processadores, pois assim poderemos ver a relação correta entre as ações mais comuns do seu dia a dia, sem causar ou levantar razões para bloqueio parciais de créditos ou de conta.
Mantenha seu perfil preenchido corretamente. Coloque uma foto recente, CPF ou um CNPJ validado pela Receita Federal e confirme os dados. Assim o processo de acompanhamento de sua rotina será sempre muito bem recebida por nós.
As regras nesse caso, visa combater a corrupção e impedir a disseminação do crime financeiro como parte do esforço internacional para reprimir os crimes violentos e o terrorismo.
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* PLD/CFT